LA TRAMA DEL
NARCO INSPECTOR JEFE
DE LA UDEF
Óscar Sánchez Gil
Exjefe UDEF
Inspector jefe de día y narco de noche, Óscar Sánchez estuvo al menos desde 2019 colaborando con los narcos. Sólo en efectivo tenía escondidos más de 20 millones de euros.
El Tigre
Capo madrileño
Refugiado en Dubái, Alejandro Salgado vega ‘el Tigre’, compró parte de las 13 toneladas de cocaína intervenidas en Algeciras en octubre.
Ignacio Torán
Narcosocio
Antiguo confidente de la Udyco,
narco y socio del exjefe de UDEF,
Ignacio Torán acaba de quedar en
libertad por un error procesal.
Yolanda Ruiz
Cuñada y testaferro
Es la hermana de la mujer de
Óscar Sánchez. Figura como
administradora de un holding de
empresas usadas para blanquear.
Noelia Ruiz
La mujer
También agente de
Policía, la mujer de
Óscar Sánchez
está, como él, en
prisión provisional
desde noviembre.
Se la sitúa como
colaboradora.
Juan Ángel
Cervera
Blanqueador
Fugado en Dubái.
Administrador de
sociedades creadas
para blanquear
el dinero de la droga,
de las que recibía
pagos Sánchez.
Mario
Pestaña
Abogado del
blanqueo
Experto en
derecho tributario,
los investigadores
consideran al
abogado Mario
Pestaña una pieza
clave en la estructura
de blanqueo.
Licencias VTC
Habían adquirido más de 60 como medio para lavar fondos. El juez ha nombrado un administrador judicial para que las gestione tras la operación Augur.
Kunga
Empresa de criptoactivos ubicada en Barcelona a la que el exjefe de UDEF y su socio, Ignacio Torán, dieron 14 millones para que los convirtieran en moneda virtual.
Pumba S. L.
Holding de empresas controlado por Óscar Sánchez para blanquear dinero de la droga. Sobre el papel, la administradora era su cuñada, Yolanda Ruiz.
Eduardo Montero
Jefe de Frutas Montero
Jefe de Frutas Montero Administrador
de Frutas Montero Salgado y primo
del Tigre es un miembro importante
de la trama relacionado con Torán y
Cervera, entre otros.
José Luis L. Rodrigo
Confidente y narco
Administrador de Trapani,que
importó un contenedor con 1605 kg de cocaína en 2020. Él huyó alertado.
El policía lo tenía dado de alta
como confidente.
José Miguel Berenguer
Pareja de Vilma
Según declaró en la Audiencia Nacional, es la persona que realmente estaba detrás de la importadora Abadix Fruits. Huyó y se acabó entregando.
Vilma Janet Águilas
Administradora
de Abadix
De origen ecuatoriano, Vilma Janet Águilas figura como administradora de la importadora de frutas y cocaína Abadix Fruits. Huyó y se acabó entregando.
ABC
LA TRAMA DEL NARCO INSPECTOR JEFE
DE LA UDEF
Inspector jefe de día y
narco de noche, Óscar
Sánchez estuvo al
menos desde 2019
colaborando con los
narcos. Sólo en efectivo
tenía escondidos más de
20 millones de euros.
Óscar Sánchez Gil
Exjefe UDEF
Yolanda Ruiz
Cuñada y testaferro
Es la hermana de la
mujer de Óscar
Sánchez. Figura como
administradora de un
holding de empresas
usadas para blanquear.
Ignacio Torán
Narcosocio
Antiguo confidente de
la Udyco, narco y
socio del exjefe de
UDEF, Ignacio Torán
acaba de quedar en
libertad por un error
procesal.
El Tigre
Capo madrileño
Refugiado en Dubái,
Alejandro Salgado vega ‘el
Tigre’, compró parte de las
13 toneladas de cocaína
intervenidas en Algeciras
en octubre.
Noelia Ruiz
La mujer
También agente de
Policía, la mujer de
Óscar Sánchez
está, como él, en
prisión provisional
desde noviembre.
Se la sitúa como
colaboradora.
Juan Ángel Cervera
Blanqueador
Fugado en Dubái.
Administrador de
sociedades creadas
para blanquear el
dinero de la droga, de
las que recibía pagos
Sánchez.
Mario Pestaña
Abogado del blanqueo
Experto en derecho
tributario, los investigadores
consideran al abogado
Mario Pestaña una pieza
clave en la estructura de
blanqueo.
Pumba S. L.
Holding de empresas
controlado por Óscar
Sánchez para blanquear
dinero de la droga. Sobre
el papel, la administradora
era su cuñada,
Yolanda Ruiz.
Licencias VTC
Habían adquirido más
de 60 como medio
para lavar fondos. El
juez ha nombrado un
administrador judicial
para que las gestione
tras la operación Augur.
Kunga
Empresa de criptoactivos
ubicada en Barcelona a
la que el exjefe de UDEF
y su socio, Ignacio Torán,
dieron 14 millones para
que los convirtieran en
moneda virtual.
Eduardo Montero
Jefe de Frutas Montero
Jefe de Frutas Montero
Administrador de Frutas
Montero Salgado y primo
del Tigre es un miembro
importante de la trama
relacionado con Torán y
Cervera, entre otros.
José Miguel Berenguer
Pareja de Vilma
Según declaró en
la Audiencia Nacional, es
la persona que realmente
estaba detrás de la
importadora Abadix Fruits.
Huyó y se acabó
entregando.
Vilma Janet Águilas
Administradora
de Abadix
De origen ecuatoriano,
Vilma Janet Águilas figura
como administradora de
la importadora de frutas y
cocaína Abadix Fruits.
Huyó y se acabó
entregando.
José Luis L. Rodrigo
Confidente y narco
Administrador de Trapani,
que importó un contenedor
con 1605 kg de cocaína en
2020. Él huyó alertado.
El policía lo tenía dado de
alta como confidente.
ABC